Иногда, особенно если речь идет о новых деловых связях, появляется необходимость проверить потенциального контрагента: кто он, как давно существует на рынке, чем занимается и чем имеет право заниматься. В противном случае велик шанс нарваться на фирму-однодневку, что чревато дальнейшими проблемами с налоговыми органами. Часто возникает необходимо просканировать внезапно появившегося словно неоткуда конкурента, мешающего вести честный бизнес. Да и свою фирму иногда есть смысл поискать в базе — вполне может случиться так, что о вашей компании в сети ходит негативная информация, лживая по своей сути, однако накладывающая отпечаток на доверии к вам клиентов и поставщиков.
Проверить всю вышеперечисленную информацию можно, используя различные открытые базы данных. Поговорим более подробно о том, как сделать это правильно, не выходя за рамки закона, и как при необходимости привлечь к подобным проверкам профессионалов.
Как провести проверку самостоятельно?
Поверьте, в самостоятельной проверке нет ничего сложного — для этих целей достаточно знать индивидуальный налоговый номер ИНН или ОГРН (ОГРИП). При наличии времени и желания можно найти все официальные сведения, которые содержатся:
- в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- в реестрах Федеральной налоговой службы;
- в базах судебных органах (если по компании были приняты какие-либо судебные решения, это будет там отражено);
- по данным приставов, выполняющих решения суда.
С этой целью можно воспользоваться открытыми базами данных, которые на сегодняшний момент в больших количествах можно найти в свободном доступе в сети Интернет.
С чего начинается проверка?
Прежде всего, есть смысл убедиться в том, что контрагент действительно зарегистрировался в проверяющих органах. Однако этого мало — стоит проверить, не снялся ли он впоследствии с учета. На этом же этапе есть смысл также проверить реквизиты, которые контрагент указал в своих документах (если вы уже получили от него подписанный им вариант договора или счет, по которому необходимо делать оплаты, — там эти данные содержатся в обязательном порядке).
Проверяется этот факт через запрос в налоговую. После того, как заявка будет обработана, вы как инициатор проверки можете получить выписку через электронную почту на сайте. Также стоит удостовериться в том, что проверяемая фирма не числится в реестре дисквалифицированных лиц — в так называемом «черном списке». Кроме того, в состав руководящих органов вашего потенциального контрагента не должны входить дисквалифицированные лица.
Если самостоятельную проверку по какой-либо причине не удалось организовать, то не стоит отчаиваться: вы наверняка сможете найти юридическую компанию, которая возьмет все или несколько этапов проверки на себя.
У варианта передачи проверки на аутсорсинг есть свои преимущества:
- проверка проводится более тщательно, с привлечением многих ресурсов и баз данных;
- экономится ваше время и силы, которые вы можете потратить на решение других, более важных вопросов.
Передав дело профессионалам, вы можете быть спокойны за то, что опытные сотрудники этих компаний проведут проверку регистрации по всем заранее определенным параметрам.
