Точный список документов будет зависеть от типа компании и запрашиваемой услуги, но обычно запрашиваемый нами пакет состоит из:
- паспорта бенефициарного владельца/директора и селфи с этим документом;
- хозяйственные документы (контракты, счета-фактуры с основными партнёрами для входа и выхода, указанные в анкете);
- информация об источнике средств бенефициара — выписка с личного счёта или, справка о доходах или другой документ, подтверждающий доходы;
- выписка со счёта в банке, где ранее обслуживались (за полгода);
- счёт за коммунальные услуги бенефициарного владельца/директоров (utility bill) на английском языке не старше трёх месяцев.