Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Понятия и пояснения

Политически значимое лицо (ПЗЛ):

  • «политически значимое лицо» означает физическое лицо, которому доверены либо доверялись важные общественные функции, в том числе: глава государства, глава правительства, министр, заместитель или помощник министра; член парламента или аналогичного законодательного органа; член руководящего органа политической партии; судья верховного суда, конституционного суда или иного высшего судебного органа, решения которого не подлежат дальнейшему обжалованию, кроме исключительных случаев; член счетной палаты или правления центрального банка; посол, поверенный в делах, высокопоставленный офицер вооруженных сил; член административного, руководящего или надзорного органа государственного предприятия; директор, заместитель директора, член правления или эквивалентная должность в международной организации. Должностные лица среднего и низшего звена не считаются исполняющими важные общественные функции.
  • «член семьи политически значимого лица» означает: супруга или лица, считающегося эквивалентным супругу политически значимого лица; детей политически значимого лица и их супругов или лиц, считающихся эквивалентными супругам; родителей политически значимого лица.
  • «лицо, тесно связанное с политически значимым лицом» означает: физическое лицо, о котором известно, что таковое является бенефициаром юридических лиц или юридических образований совместно с политически значимым лицом либо имеет другие тесные коммерческие связи с таковым; физическое лицо, являющееся единственным бенефициаром юридического лица или юридического образования, о котором известно, что таковое учреждено фактически в пользу политически значимого лица.

Лицо, связанное с США:

Любое лицо, соответствующее по меньшей мере одному из следующих критериев:

  1. Физическое лицо имеет гражданство либо действующий вид на жительство (Зеленую карту) в США;
  2. Страной налогового резидентства физического лица является США
  3. Физическое лицо родилось в США;
  4. Юридическое лицо имеет номер телефона с кодом страны в США;
  5. Адрес места жительства или почтовый адрес физического лица находится в США (в том числе абонентский ящик (P.O. Box) в США);
  6. Доверенность выдана физическому/юридическому лицу, имеющему адрес в США.

Бенефициар:

Любое физическое лицо (или лиц), которому принадлежит или которое контролирует клиента, и/или физическое лицо (или лиц), в пользу которого осуществляется сделка или деятельность, включая, но не ограничиваясь следующим:

В отношении юридических лиц:

  • Физическое лицо (или лица), которое фактически владеет либо контролирует юридическое лицо посредством прямого или косвенного владения достаточной частью акций или прав голоса или долевого участия в данном юридическом лице, в том числе посредством акций на предъявителя, контроля, и иным образом, – за исключением общества, котирующегося на регулируемом рынке и подлежащего требованиям разглашения, соответствующим законодательству Европейского Союза или эквивалентным международным стандартам, которые обеспечивают достаточную прозрачность сведений о владельцах.

Владение 25% плюс одной акцией либо долевое участие в размере более 25% в юридическом лице клиента, принадлежащее физическому лицу, является

признаком прямого владения. Владение 25% плюс одной акцией либо долевое участие в размере более 25% в юридическом лице клиента, принадлежащее

юридическому лицу или ряду юридических лиц, контроль над которым (которыми) принадлежит физическому лицу (или лицам), является признаком косвенного владения.

  • Если после осуществления всех возможных мероприятий нет оснований для подозрения, что не выявлено ни одно такое лицо, либо если есть сомнения в том, что идентифицированное лицо (а) в действительности является бенефициаром (ами), то физическое лицо (а), занимающее (исследование) должность высшего руководящего должностного лица, и ответственные субъекты обязаны поддерживать записи о мерах, принятых для выявления бенефициаров согласно указанному здесь.

В отношении трастов:

  • учредитель;
  • доверенное (ые) лицо (а);
  • попечитель, если имеется;
  • бенефициары либо, если лица, получающие выгоду от юридического образования, еще не указаны, класс лиц, в основных интересах которых юридическое
  • образование или юридическое лицо учреждено или ведет деятельность;
  • любое другое физическое лицо, имеющее контроль над трастом посредством прямого, косвенного владения или иным образом;
  • в случае таких юридических лиц, как фонды, и юридических образований, схожих с трастами, физические лица, занимающие равноценные или похожие должности.

Другие вопросы по теме

Оставить заявку
Наш менеджер по работе с клиентами свяжется с вами в ближайшее время.
Оставьте отзыв
Каждый отзыв, хороший и плохой, делает наши услуги лучше и удобнее для вас.